1、二虚拟币投资诈骗的套路 找寻猎物诈骗团伙会招募大量人员先进行微信号的包装和养号操作，伪装成有一定经济实力的“高富帅”“白富美”等精英角色，并使用这些微信寻找有虚拟币投资经济实力的客户培养信任一旦找到潜在客户，诈骗团伙就会将其拉入微信群，开始“表演”他们会在微信群中假冒讲师助；维卡币张健比特币法院判决为传销，通过虚拟货币交易非法集资道德经微信群以传播传统文化为幌子，实则诱导参与互联网项目或推销产品数智换商要求购买商品后五倍返积分，存在资金盘崩盘风险TGC马特量化机器人交易平台频繁跑路，投资者资金安全无保障尚朋高科美国传销组织，普通参与者难以获利；近日，吉安王女士添加了一个“微信好友”，之后被拉进一个“投资理财”微信群，跟着群里的“老师”学着炒虚拟货币，很快数千元盈利到账，此后便不断追加投资，前后投入本金达数十万元之多后来王女士通过透支信用卡借钱拉人等方式筹集了20余万元购买该平台虚拟币不久王女士就发现投资平台已无法打开，客服也联系不上，王女士这才意识到被骗。
2、目前公开信息尚未明确杭州本地有公认的炒币坑点集中地，但根据全国范围内虚拟货币风险特征，以下三类场景需重点防范一非正规交易所及交易平台 宣称“低手续费”“快速交易”的小型平台风险极高，部分平台存在人为操纵价格限制提现或突然关闭跑路的现象曾有投资者在所谓“杭州本地区块链企业”运营；以“微信群游戏”为包装，通过“低门槛付费+层级分销+团队计酬”构建类传销体系智某新元网络刷单 打着利用电商平台规则刷单赚补偿的旗号吸引人们参与，涉嫌刷单诈骗恰某APP 打着“微信”升级旗号，推出虚拟币兑换股权，属非法金融活动，涉嫌传销和诈骗三直销？传销？台湾芙某纳挂靠直销牌照在大陆。
3、虚拟币交易涨跌并非全由他们自己控制，但存在被诈骗团伙操控的风险虚拟币交易，如比特币等数字货币的交易，本质上是一种基于区块链技术的去中心化交易在合法的虚拟币交易平台上，交易的涨跌是由市场供求关系投资者情绪宏观经济环境等多种因素共同决定的，而非由某个机构或个人单独控制然而，必须；仅凭“dgcx”这个名称无法直接判定其诈骗属性，但需警惕以下金融诈骗典型特征1 高收益低风险的承诺若该平台宣传“稳赚不赔”“日息3%”等超常规收益，或是声称投资虚拟币外汇等“新兴项目”却无需承担风险，这往往是庞氏骗局的典型话术2 异常运营模式通过微信群群发展下线要求下载非应用商店。
4、目前，一种新型的网络传销模式“马克币”在全国蔓延，该组织设立多个微信群，每个群号称一个团队，请市民切勿上当那么，马克币传销是怎样行骗的 呢 小编了解到，马克币”是“比特币”的升级版，是一种虚拟货币，对外宣传有极高的增值性它的主要模式是必须由上线介绍下线参加，每个下线将姓名电子；AKAS币圈不是正规平台AKAS并非正规虚拟币平台，而是山寨骗局正规的是AKTAkash Network代币，它是去中心化云计算项目的代币，有着齐全的技术文档，并且GitHub代码活跃而AKAS是骗子通过篡改名称仅改一个字母伪造的山寨币，存在交易所跑路割韭菜等诸多风险识别此类骗局可采用以下方法首先。
